২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩১ হাজারের কাছাকাছি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এর মধ্যে বহুল আলোচিত ১০টি গ্রুপ ও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের পাচার হওয়া ৭৬ হাজার কোটি টাকা অবরুদ্ধ...
দেশের শীর্ষ ১০টি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার দাবি করেছে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি যৌথ তদন্ত দল। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া...
মাঠে এবং মাঠের বাইরে—দুই ফ্রন্টেই চরম সংকটে পড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। একদিকে ফুটবল বিশ্বকাপে মিশরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার বিতর্কিত জয় নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে সমালোচনা, অন্যদিকে সংস্থাটির শত শত মিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তদন্তে...
১৯৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে রাজধানীর রমনা থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় জামিনে থাকা আসামি ও ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের জামিন বাতিল করেছেন আদালত। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে...
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের একটি মামলায় সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলককে বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল আটটার দিকে কারাগার থেকে ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণে আনা হয়। তাকে রাখা হয় ঢাকার মহানগর দায়রা জজ...
