কনটেন্ট ক্রিয়েটর, মডেল ও অভিনেতা সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য ও লেনদেনের বিবরণ চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে পাঠানো এক ই-মেইলে এই তরুণ মডেলের হিসাবের তথ্য, হিসাব খোলার ফরম (এওএফ),...
সহজ শর্তে দ্রুত ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ৩১টি অবৈধ ঋণদাতা অ্যাপ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিষয়ে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) প্রকাশিত এক...
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩১ হাজারের কাছাকাছি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এর মধ্যে বহুল আলোচিত ১০টি গ্রুপ ও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের পাচার হওয়া ৭৬ হাজার কোটি টাকা অবরুদ্ধ...
দেশের শীর্ষ ১০টি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার দাবি করেছে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি যৌথ তদন্ত দল। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া...
দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সুমা ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুদকের আবেদনের ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ.এফ.এম. শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওগুলোর সত্যতা যাচাই করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে...
